Sari la conținut
denar
Capitole

Cum ții identificarea unui client după Legea 129/2019

Pe fila Identificare scrii cum ai identificat clientul și beneficiarii lui reali, iar Denar îți amintește următoarea verificare.

Durează cam 5 minuteActualizat 29.10.2026

Ai nevoie de

  • extrasul ONRC al clientului sau declarația de beneficiar real
  • actul de identitate al persoanelor, văzut de tine

  1. Deschide fila Identificare

    Pe pagina clientului, lângă Istoric, ai Identificare. E înregistrarea cabinetului tău: Denar nu apreciază riscul clientului și nu trimite nimic nicăieri.

    Pagina clientului, cu Identificare încercuit

  2. Scrie cum l-ai identificat

    Client identificat la, sursa (un extras ONRC, declarația de beneficiar real, actul constitutiv), Scopul și natura relației, Structura de proprietate și control și Măsura aplicată, aleasă de tine. Apeși Salvează identificarea. Documentul îl alegi dedesubt și apeși Atașează documentul identificării; unul nou ia locul celui atașat, care rămâne păstrat mai jos, la Documentele de dinainte, ca și documentele unei persoane pe care o scoți.

    Identificarea clientului, cu Salvează identificarea încercuit

  3. Pune ziua următoarei verificări

    Legea cere reverificarea periodică, fără un termen fix: la Următoarea verificare alegi tu ziua, iar Denar ți-o amintește pe Azi și pe pagina clientului.

    Identificarea clientului, cu Următoarea verificare încercuit

  4. Adaugă beneficiarii reali și persoanele

    Adaugă o persoană: beneficiarul real, reprezentantul legal sau cine acționează pentru client, cu participarea, actul văzut și dacă e Persoană expusă public. CNP-ul și numărul actului se păstrează sigilate și se arată mascate; Arată îl deschide doar pentru tine.

    Persoana nouă, cu Persoană expusă public încercuit

  5. Scrie o relație neîncepută sau încetată

    Dacă măsurile de cunoaștere a clientelei nu s-au putut aplica, la Măsurile nu s-au putut aplica alegi Relația nu a început sau Relația a încetat, ziua și Motivul, cu vorbele tale. Raportul către Oficiu, dacă îl faci, nu pleacă din Denar.

    Identificarea clientului, cu Măsurile nu s-au putut aplica încercuit

Bine de știut

  • Fiecare deschidere a filei, fiecare „Arată” și fiecare schimbare rămân în jurnalul firmei.
  • Când scrii ziua în care relația s-a încheiat, sau pe cea în care nu a început, înregistrarea se păstrează cinci ani de atunci, iar amintirile se opresc. Documentele de dinainte le ștergem noi, a doua zi după ce trec cei cinci ani; unul atașat din greșeală, al altei persoane sau al altui client, ori al unei persoane adăugate din greșeală, îl poate scoate mai devreme doar Titularul, cu motivul scris și parola lui.
  • Identificarea e numai în arhiva cabinetului (pe pagina clientului, „Arhiva cabinetului, cu identificarea clientului”), în dosarul identificare-cabinet, cu CNP-urile deschise: e a cabinetului, o păstrezi tu și nu o dai mai departe. „Toate datele clientului”, arhiva pe care o poți da clientului sau noului contabil, nu o are, și nici Dosar pentru control. Asistentul nu o citește.

Ce urmează

Cum ții actele cabinetului după Legea 129/2019În Setări, la Legea 129/2019, păstrezi evaluarea riscului și normele interne ale cabinetului, persoana desemnată și instruirile, fiecare cu ziua lui.Cum pregătești dosarul pentru un control ANAFDescarci într-o arhivă declarațiile depuse pe perioada controlului, cu recipisele, registrele și documentele din care vine fiecare cifră.Cum inviți colegii și împarți clienții în cabinetÎți inviți colegii, fiecare cu rolul lui, dai fiecare client unui contabil și unui verificator și vezi cât are de lucru fiecare om.

Nu ai găsit ce căutai? Scrie-ne și îți răspunde un om.