Art. 56

alin. (1)Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare, modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.societăților, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat.

alin. (1¹)Sunt exceptate de la obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat. (abrogat)

alin. (1³)Suplimentar față de obligația prevăzută la alin. (1) persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acționariatului entități înmatriculate/înregistrate și/sau care au sediul fiscal în jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal și/sau în jurisdicții cu grad înalt de risc de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului și/sau în jurisdicții aflate sub monitorizarea organismelor internaționale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanțare a terorismului, depun anual o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale.

alin. (1⁴)Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele juridice înmatriculate în registrul comerțului anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat, depun o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, pe care o actualizează ori de câte ori intervine o modificare, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților. Această obligație se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi.

alin. (2)Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice prevăzute la alin. (1) cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum și modalitățile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. (abrogat)

alin. (3)Datele În cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real real, declarația se depune în sensul alin. (1) sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului termen de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința.15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

alin. (4)Declarația anuală se depune la oficiul registrului comerțului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice cuprinde datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data la și locul nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința, precum și modalitățile în care aceasta a intervenit.se exercită controlul asupra persoanei juridice.

alin. (5)Declarația prevăzută la alin. (1) se privind beneficiarul real poate da în fața reprezentantului oficiului avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau se poate depune, prin servicii de poștă și curier sau prin ghișeul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.reprezentant conform prevederilor legale.

alin. (6)Obligația prevăzută la alin. (1) este îndeplinită Declarația privind beneficiarul real poate fi dată și prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care fața reprezentantului oficiului registrului comerțului sau se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligația întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condițiile alin. (1).notarul public ori atestată de avocat.

alin. (7)Obligația prevăzută la alin. (1) este îndeplinită și prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare ale beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligația întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se în condițiile alin. (1).

alin. (8)Oficiul asigură publicarea pe pagina sa de internet a listelor actualizate ale jurisdicțiilor prevăzute la alin. (1³), elaborate de organismele internaționale abilitate.