(1)Identificarea clienților și a beneficiarilor reali cuprinde cel puțin:
a)în cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;
b)în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare și datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;
c)datele și informațiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.
(11)În cazul persoanelor juridice, entitățile raportoare solicită informații despre sediul real dacă este diferit de sediul social.
Introdus la 26.05.2025 de Legea nr. 86/2025. Ce s-a schimbat
(2)În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată și o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condițiile legii.